FCA要求加密货币公司提交金融犯罪报告- 外汇EA


英国金融市场行为监管局(FCA)发布一份政策声明,将加密货币公司纳入一系列有义务向FCA提交年度金融犯罪报告(REP-CRIM)的金融服务公司清单中。
 
FCA​在声明中表示,需要提交年度金融犯罪报告的公司数量将从大约2500家增加到大约7000家。FCA将根据其对潜在洗钱风险的理解,评估哪些公司适用这一扩展。
 
公司提交年度金融犯罪报告有助于FCA收集信息,监测金融犯罪趋势。自2016年以来,它只适用于规模较大的公司。
 
FCA还表示:“年度金融犯罪报告为我们提供了一系列指标信息,这些指标反映了公司在受监管活动基础上的潜在洗钱风险,并帮助我们对公司进行监督。在我们的2020/21年商业计划中,我们表示考虑将年度金融犯罪报告义务扩大到更多公司。”

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